Cảnh giác khi đầu tư tiền ảo…

Câu chuyện đầu tư tiền ảo không mới và hiện tượng lợi dụng biến tướng để lừa đảo người dân cũng đã được cảnh báo từ lâu. Tuy nhiên nhiều người vẫn sẵn sàng đổ tiền vào các sàn giao dịch tiền ảo. Trong đó có mô hình đầu tư Forex biến tướng có tên gọi Lion Group với sàn FxTradingMarkets. Chỉ cần tối thiểu 1.000 USD tham gia vào hệ thống, nhà đầu tư ngồi chơi cũng có tiền về tài khoản với mức lãi 0.8 - 1%/ngày. Thế nhưng, ngày 26/6/2021 vừa qua, sàn FXTradingMarkets chính thức dừng hoạt động, nhà đầu tư không thể rút tiền khiến họ rơi vào tình cảnh trắng tay, nợ nần. Tại Hà Tĩnh, thực trạng này đã diễn ra, tiềm ẩn những nguy cơ về tình hình ANTT. Để hiểu hơn về vấn đề, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Công an Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh.

Phóng viên: Là lực lượng đấu tranh với tội phạm hình sự, đồng chí có thể cho biết cụ thể về thực trạng người dân tham gia đầu tư tiền ảo trên địa bàn Hà Tĩnh hiện nay như thế nào?

Trung tá Nguyễn Phi Hải: Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh thấy rằng, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có rất nhiều người dân đầu tư, tham gia vào các sàn giao dịch tiền ảo với số tiền khá lớn. Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có 9/13 địa bàn cấp huyện có người dân tham gia, trong đó có xuất hiện nhiều người có vai trò là trưởng nhóm, đại diện cho các sàn giao dịch để sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo. Nổi lên là một số sàn như Crowd 1, Lion group và nhiều sàn giao dịch tiền ảo khác nữa và số lượng người đầu tư số tiền vào các sàn giao dịch này khá lớn. Trong đó, có nhiều người do thiếu hiểu biết đã uỷ thác cho những người khác lôi kéo, bỏ tiền mình ra cho người khác đầu tư và khi có lợi nhuận thì được hưởng nhưng chủ yếu là hưởng tiền ảo trên mạng. Vừa rồi, một số sàn giao dịch tiền ảo trên mạng sập, đóng cửa, dẫn đến nhiều người dân sau khi đầu tư muốn rút tiền đã không thể rút được tiền đầu tư của mình. Đã có nhiều người trong đó viết đơn tố cáo gửi lên cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi cho cá nhân. Ở Cẩm Xuyên đã có 9 người dân, Nghi Xuân có 5 người viết đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của trưởng nhóm với số tiền bị mất lên đến hàng tỉ đồng.
 
Trung tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh trả lời phỏng vấn

Phóng viên: Được biết, hiện nay Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ sàn giao dịch Forex nào, do đó các hoạt động giao dịch trên là trái với quy định của pháp luật. Các vấn đề rủi ro liên quan đến hệ thống thì kết quả đầu tư của người tham gia đều không được đảm bảo. Thế nhưng, người đầu tư vào các sàn vẫn tăng lên theo cấp số nhân? Vậy đâu là nguyên nhân và những nguy cơ khi tham gia đầu tư tiền ảo, thưa đồng chí?

Trung tá Nguyễn Phi Hải: Trước hết, các sàn giao dịch tiền ảo đã sử dụng rất nhiều biện pháp rất tinh vi để quảng bá, maketing một cách rầm rộ, gây sự chú ý, lôi kéo cho mọi người tìm hiểu và tham gia. Với mục đích là đánh vào lòng tham của những người thiếu hiểu biết về lĩnh vực này. Từ đó, lôi kéo họ cùng tham gia và lôi kéo những người khác trong gia đình, người thân, bạn bè để tham gia vào các sàn giao dịch này. Các nội dung thì các quản trị đưa ra như lợi ích vật chất, lợi nhuận rất cao với phương thức kinh doanh đơn giản mà hiệu quả, có khả năng làm giàu nhanh chóng trong một thời gian rất ngắn. Các đối tượng này cũng đưa ra nhiều thông tin mập mờ, đánh tráo các khái niệm về sàn giao dịch quốc tế có thật và các đồng tiền đã được thừa nhận và sử dụng ở một số quốc gia, nhằm mang lại niềm tin cho người đầu tư. Từ đó, ngày càng lôi kéo ngày càng nhiều người tham gia vào các sàn giao dịch này. Thứ nữa, các phương thức maketing của các đối tượng rất là đa dạng. Các đối tượng đã sử dụng các bài viết, video, các  hình ảnh, đưa lên các trang Facebook, zalo, you tobe để quảng bá các sàn của mình.  Trong đó, có nhiều hình ảnh về sự thành công, sự giàu có nhanh chóng của nhiều ca nhân khi tham gia đầu tư. Các đối tượng cũng đã sử dụng các hội nghị khách hàng, các sự kiện, các cuộc hội thảo ở các trung tâm thương mại lớn, khách sạn nổi tiếng để gây chú ý và lôi kéo người dân tham gia. Bằng hình thức kinh doanh đa cấp, buộc người tham gia trước, vì lợi ích của bản thân đã lôi kéo, thuyết phục người thân, bạn bè và nhiều người khác cùng tham gia với mình để mang về nhiều lợi nhuận. Và bằng các phương thức, biện pháp khác nhau các đối tượng đã đánh vào lòng tham của người thiếu hiểu biết về lĩnh vực này để họ tham gia đầu tư tiền ảo, dẫn đến hậu quả rất là khôn lường trong việc quản lý tài sản của mình. Người dân khi tham gia vào các sàn này có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư. Mặc dù các sàn đang hoạt động nhưng có nhu cầu rút vốn ra khỏi sàn này thì không thể rút được. Khi sập sàn thì nhà đầu tư sẽ mất trắng số tiền đã tham gia; người đầu tư dễ dàng trở thành tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân hoạt động phạm tội mà sẽ trở thành tội phạm với những tội danh như  lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng, máy tính để chiếm đoạt tài sản, tổ chức bán hàng đa cấp trái phép. Đồng thời, những người này rất dễ trở thành tác nhân trực tiếp để đưa người thân, gia đình, bạn bè của mình đi vào đường cùng của nợ nần, thậm chí là vòng lao lý.

Phóng viên: Như vậy là nguy cơ và rủi ro khi tham gia tiền ảo rất cao. Vậy, theo đồng chí đâu là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này?

Trung tá Nguyễn Phi Hải: Trước hết là công tác tuyên truyền của cơ quan chức năng phải được tổ chức sâu, rộng để người dân nâng cao ý thức cảnh giác. Tuyệt đối không tham gia vào các sàn giao dịch tiền ảo. Các quy định của pháp luật cần sớm ban hành các chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm cũng như quản lý chặt chẽ các sàn giao dịch hiện nay trên địa bàn toàn quốc. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an các cấp phải vào cuộc quyết liệt để xử lý nghiêm các đối tượng hoạt động các sàn giao dịch trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Đối với người dân, những ai có nhu cầu tìm hiểu thị trường đầu tư tiền ảo thì phải hết sức thận trọng và cảnh giác. Hiện nay, Việt Nam chưa công nhận bất cứ một sàn giao dịch tiền ảo nào cả, do vậy người dân không nên tham gia sàn giao dịch nào trên thị trường và tuyên truyền cho người thân, gia đình, bạn bè không tham gia các hoạt động tiền ảo. Nếu đã tham gia bằng mọi cách phải rút tiền ra khỏi sàn giao dịch và khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, dấu hiệu phạm tội thì phải phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng để cùng đấu tranh xử lý

Phóng viên: Xin được chân thành cảm ơn đồng chí Trung tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh  về cuộc trao đổi này.

Hùng Cường