Khởi tố vợ chồng trẻ chiếm đoạt hơn 480 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng đã bán cho người khác
12/10/2022
Lượt xem: 4
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Lưu Hữu Minh SN:2000, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh và Trương Thị Ngọc Quyên về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao nhận được tin báo của chị Trần Thị Thu Hiền, SN 1985, trú tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh về việc thông qua mạng xã hội facebook chị bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng. Quá trình xác minh, Phòng ANM và PCTPCNC phát hiện Trương Thị Ngọc Quyên (SN 2003, thường trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Huỳnh Lưu Hữu Minh (SN: 2000, thường trú phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) là chủ của các tài khoản mà trước đó bị hại đã chuyển tiền.
Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Huỳnh Lưu Hữu Minh
Quá trình điều tra được biết, thông qua mạng xã hội Trương Thị Ngọc Quyên và Huỳnh Lưu Hữu Minh có quen biết với một số đối tượng mua bán thẻ tài khoản ngân hàng. Theo đó, khoảng tháng 2/2022, Quyên nhận làm cho một người tên Trạng mà Quyên quen biết qua mạng 3 thẻ tài khoản của các ngân hàng với giá 1 triệu đồng/tài khoản; Sau đó, Quyên sử dụng thông tin cá nhân và các sim rác để đăng ký dịch vụ internetbanking rồi gửi cho người tên Trạng.
Huỳnh Lưu Hữu Minh tại cơ quan Công an
Đến khoảng cuối tháng 3/2022, do thấy Huỳnh Lưu Hữu Minh là chồng của Trương Thị Ngọc Quyên được ngân hàng VPBank mời lên làm việc vì liên quan đến tài khoản ngân hàng trước đó Minh đã mở bán cho Trạng bị nghi ngờ sử dụng vào việc lừa đảo. Nên ngày 29/3/2022, Trương Thị Ngọc Quyên đi đến ngân hàng VPBank để làm thủ tục khóa tài khoản ngân hàng VPBank mà trước đó Quyên mở bán cho Trạng. Quá trình làm thủ tục tại ngân hàng, Quyên phát hiện trong tài khoản VPBank số có số tiền hơn 54 triệu đồng nên Quyên báo việc này cho Huỳnh Lưu Hữu Minh biết và cùng thống nhất sẽ chiếm đoạt số tiền trên. Theo đó, Quyên và Minh đã chiếm đoạt số tiền 54 triệu đồng và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Tiếp đó, ngày 22/4/2022, Trương Thị Ngọc Quyên đến ngân hàng BIDV trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để khóa tài khoản BIDV đã bán cho Trạng. Quá trình làm thủ tục, Quyên phát hiện trong tài khoản này có hơn 427 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Tại trụ sở ngân hàng BIDV, Quyên sử dụng căn cước công dân của mình làm thủ tục rút số tiền mặt 50 triệu đồng; Đồng thời thông báo cho Huỳnh Lưu Hữu Minh về việc phát hiện trong thẻ tài khoản đã mở bán cho Trạng có số tiền 377 triệu đồng. Sau đó, Minh và Quyên thống nhất với nhau sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Thời gian sau đó, Huỳnh Lưu Hữu Minh đã thực hiện việc chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng BIDV mà Quyên đã mở bán cho Trạng đến các tài khoản do Minh và Quyên sử dụng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Minh và Quyên đã sử dụng vào việc ăn chơi, đi du lịch.
Cơ quan điều tra áp giải Huỳnh Lưu Hữu Minh thực hiện lệnh tạm giam
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Trương Thị Ngọc Quyên và Huỳnh Lưu Hữu Minh đã chiếm đoạt thông qua việc sử dụng thẻ tài khoản ngân hàng VPBank và BIDV đã mở bán cho người khác là hơn 430 triệu đồng. Ngoài ra bản thân Quyên còn một mình chiếm đoạt thêm số tiền 50 triệu đồng trong tài khoản BIDV. Khi bị bắt giữ, Huỳnh Lưu Hữu Minh và Trương Thị Ngọc Quyên đã giao nộp lại cho cơ quan Công an hơn 100 triệu đồng; số tiền còn lại Minh và Quyên đã sử dụng vào mục đích cá nhân hết.
Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Lưu Hữu Minh và Trương Thị Ngọc Quyên về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Lưu Hữu Minh để tiếp tục phục vụ hoạt động điều tra, riêng Trương Thị Ngọc Quyên do đang mang thai nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Huỳnh Lưu Hữu Minh
Huỳnh Lưu Hữu Minh tại cơ quan Công an
Tiếp đó, ngày 22/4/2022, Trương Thị Ngọc Quyên đến ngân hàng BIDV trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để khóa tài khoản BIDV đã bán cho Trạng. Quá trình làm thủ tục, Quyên phát hiện trong tài khoản này có hơn 427 triệu đồng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Tại trụ sở ngân hàng BIDV, Quyên sử dụng căn cước công dân của mình làm thủ tục rút số tiền mặt 50 triệu đồng; Đồng thời thông báo cho Huỳnh Lưu Hữu Minh về việc phát hiện trong thẻ tài khoản đã mở bán cho Trạng có số tiền 377 triệu đồng. Sau đó, Minh và Quyên thống nhất với nhau sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Thời gian sau đó, Huỳnh Lưu Hữu Minh đã thực hiện việc chuyển toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng BIDV mà Quyên đã mở bán cho Trạng đến các tài khoản do Minh và Quyên sử dụng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Minh và Quyên đã sử dụng vào việc ăn chơi, đi du lịch.
Cơ quan điều tra áp giải Huỳnh Lưu Hữu Minh thực hiện lệnh tạm giam
Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Lưu Hữu Minh và Trương Thị Ngọc Quyên về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Lưu Hữu Minh để tiếp tục phục vụ hoạt động điều tra, riêng Trương Thị Ngọc Quyên do đang mang thai nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
NGA NGUYỄN - ĐỨC QUANG
- Chia sẻ:
-
- In
Tin mới
- Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp (18/10/2024)
- Hương Khê: Bắt Giám đốc lừa đảo đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tài sản (18/10/2024)
- CSGT Hà Tĩnh dán phản quang, hướng dẫn tài xế xử lý sự cố giao thông (18/10/2024)
- Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh được tuyên dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/10/2024)
- Nhặt được của rơi trả người đánh mất (18/10/2024)
- Đối thoại giữa Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh với lực lượng Công an cơ sở (18/10/2024)
- Ra mắt mô hình Hộ an toàn - Thôn bình yên - Xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự (17/10/2024)
- Cảnh báo chiêu trò chủ động “kết bạn” trên mạng xã hội để… lừa đảo (17/10/2024)
- Sẵn sàng cho Lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XIV (17/10/2024)
- Công an tỉnh Hà Tĩnh tập huấn về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (17/10/2024)
- Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
- Cấp lại thẻ Căn cước công dân
- Đổi thẻ Căn cước công dân
- Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
- Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Xem thêm >>
Chỉ đạo điều hành
- Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 06/3 – 11/3/2023
- Di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân
- Năm 2023 tập trung cao độ kiểm soát nồng độ cồn, ma túy trên các tuyến giao thông
- Những đóng góp quan trọng của phụ nữ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự
- Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy
- 75 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Lực lượng Công an nhân dân "rèn đức, luyện tài, lập chiến công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ"
- Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 27/2 – 04/3/2023
- Phát huy thành tựu 50 năm phát triển công nghệ thông tin trong Công an nhân dân
- Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
- Chủ động bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án 06 và dịch vụ công Bộ Công an
Liên kết website