An ninh trật tự

Khởi tố bị can 3 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”

26/03/2022

Liên quan đến bị can Nguyễn Thị Hằng Hà, sinh năm 1995 đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” , Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 3 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự.

3 đối tượng gồm: Mai Anh Tuấn, sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là nhân viên quán Cầm đồ tại số 143, đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Văn Bính, sinh năm 1995, thường trú: Thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (tạm trú tại Số 463 đường, Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) và Lương Thúy H, sinh năm 1995, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Trần Văn Bính tại cơ quan Công an

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trước đó, bị can Nguyễn Thị Hằng Hà, sinh năm 1995, HKTT: Thôn 5, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham gia chơi tiền ảo trên mạng internet (tiền điện tử Bitcoin) và cá cược trực tuyến trên các trang mạng qua phần mềm “Go Math”, “Go 88”. Do thua lỗ nhiều tiền nên , Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Ban đầu Hà vay tiền ngân hàng, sau đó vay các cá nhân, lấy của người này trả cho người khác nên đến khoảng tháng 7/2021 Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán và đã có hành vi lợi dụng nhân viên tín dụng của ngân hàng đưa ra thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người với tổng số tiền là 4.494.000.000 đồng
Ngày 12/10/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC01) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định 3 đối tượng trên nhiều lần cho bị can này vay tiền với lãi suất cao gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong bộ luật dân sự nhằm hưởng lợi về kinh tế, có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Cụ thể như sau:
- Ngày 30/7/2020, Mai Anh Tuấn cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay 50.000.000 đồng với lãi suất là 4.500.000đồng/1tháng tương ứng 3000đồng/1.000.000đồng/1 ngày, Từ ngày 28/8/2020 đến ngày 01/8/2021, Nguyễn Thị Hằng Hà đã thanh toán tiền lãi cho Mai Anh Tuấn là 54.000.000 đồng, sau khi khấu trừ lãi suất xác định tổng số tiền Mai Anh Tuấn thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là 43.917.809 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuấn

- Từ ngày 16/6/2021 đến ngày 22/7/2021, Trần Văn Bính đã nhiều lần cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay tiền với tổng số tiền 3.420.000.000 đồng. Tổng tiền lãi Hà đã thanh toán cho Bính là 155.840.000 đồng, với mức lãi suất từ 5.600đồng đến 34.737đồng/1.000.000đồng/1ngày, tương đương 204,4%/năm đến 1267,89%/năm, mức lãi suất này cao hơn gấp 5 lần của mức lãi suất cho vay tối đa quy định trong Bộ luật dân sự, Trần Văn Bính thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là 149.144.110 đồng.
- Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 03/8/2021, Lương Thúy H nhiều lần cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay với tổng số tiền 2.250.000.000 đồng, mỗi lần vay trong thời hạn từ 2 đến 3 ngày, với mức lãi suất đều là 4000đồng/1.000.000đ/1ngày, tổng tiền lãi Hà đã thanh toán là 50.640.000 đồng. Lương Thúy H đã thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là 43.703.014 đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng trên. Quá trình điều tra còn phát hiện một số đối tượng khác có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử ly theo quy định của pháp luật.

ANH CƯỜNG

Tin mới

Cơ sở dữ liệu pháp luật - quảng cáo giữa 3 ảnh

Xem thêm >>

Chỉ đạo điều hành

Liên kết website