Bắt đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 1.2 tỷ đồng.
04/04/2020
Lượt xem: 6
Ngày 4/4 Trung tá Bùi Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết: Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Cao Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1977 ở phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Được biết, vào cuối tháng 3/2020 phòng An ninh kinh tế Công an Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của người dân trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh có một số đối tượng đứng ra thu tiền của một số người trên địa bàn để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc có nhiều biểu hiện bất minh. Phòng An ninh kinh tế đã mời các đối tượng về trụ sở công an làm việc. Tại buổi làm việc các đối tượng khai tên là Cao Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1977 ở ở phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ánh là giám đốc Công ty Cp thương mại và dịch vụ quốc tế Quí Đức, địa chỉ tại tầng 15 Tòa nhà FLC, số 18 đường Phạm Hùng, Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Lam, sinh năm 1985 ở xã Thuận Lộc và Vũ Thị Hồng, sinh năm 1984 ở phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh. Sau một thời gian làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Phòng An ninh kinh tế đã lập biên bản bàn giao đối tượng cùng tài liệu chứng cứ cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điêu tra xử lý theo thẩm quyền.
Ngay sau khi tiếp nhận vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Công an Thị xã Hồng Lĩnh tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng nói trên. Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng tháng 02/2018, Cao Thị Ngọc Ánh thành lập Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Quý Đức (địa chỉ tại tầng 15 Tòa nhà FLC, số 18 đường Phạm Hùng, Hà Nội) hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động. Do việc kinh doanh thua lỗ, Công ty dừng hoạt động và cần tiền để trả nợ nên Cao Thị Ngọc Ánh liên lạc và gặp Nguyễn Thị Ngọc Lam, sinh năm 1985, nơi cư trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đưa ra thông tin “Hiện nay, Hàn Quốc đang có chương trình du học D4-6 nông nghiệp, lương khoảng 36 triệu đồng/tháng, chi phí để làm hồ sơ, thủ tục đi hết 150 triệu đồng/người ". Sau đó, Cao Thị Ngọc Ánh đã thông qua Nguyễn Thị Ngọc Lam và Vũ Thị Hồng, sinh năm 1984, nơi cư trú phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh nhận hồ sơ.
Ngay sau khi tiếp nhận vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Công an Thị xã Hồng Lĩnh tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng nói trên. Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng tháng 02/2018, Cao Thị Ngọc Ánh thành lập Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Quý Đức (địa chỉ tại tầng 15 Tòa nhà FLC, số 18 đường Phạm Hùng, Hà Nội) hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động. Do việc kinh doanh thua lỗ, Công ty dừng hoạt động và cần tiền để trả nợ nên Cao Thị Ngọc Ánh liên lạc và gặp Nguyễn Thị Ngọc Lam, sinh năm 1985, nơi cư trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đưa ra thông tin “Hiện nay, Hàn Quốc đang có chương trình du học D4-6 nông nghiệp, lương khoảng 36 triệu đồng/tháng, chi phí để làm hồ sơ, thủ tục đi hết 150 triệu đồng/người ". Sau đó, Cao Thị Ngọc Ánh đã thông qua Nguyễn Thị Ngọc Lam và Vũ Thị Hồng, sinh năm 1984, nơi cư trú phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh nhận hồ sơ.
Khoảng tháng 12/1019, thông qua bạn bè chị Trần Thị H, sinh năm 1989, nơi cư trú xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh biết Vũ Thị Hồng, sinh năm 1984, nơi cư trú phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đang làm hồ sơ đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, nên chị H liên lạc và ra gặp Hồng để nghe tư vấn. Ngày 05/12/2019 tại nhà Vũ Thị Hồng, Hồng tư vấn cho chị H nghiên cứu theo đơn hàng E8 chi phí 50 triệu đồng, đặt cọc chống trốn 100 triệu đồng và tháng 3/2020 sẽ đi, chị H đồng ý. Để đăng ký và làm hồ sơ Hồng yêu cầu chị H đặt cọc 10 triệu đồng và có biên lai thu tiền. Sau đó, Vũ Thị Hồng nói với chị H có đơn hàng D4-6 đi trước đơn hàng E8 khoảng 1 tháng nên chị H đồng ý đổi sang đơn hàng D4-6 và yêu cầu nộp tiếp số tiền 46 triệu đồng. Ngày 4/1/2020 chị H đưa 46 triệu đồng đến khách sạn Thai (địa chỉ Thị xã Hồng Lĩnh) nộp cho Nguyễn Thị Ngọc Lam lấy biên lai và ký hợp đồng lao động. Ngày 10/3/2020, chị H ra Hà Nội để xem Visa thì Cao Thị Ngọc Ánh đến nói “Hiện tại Đại sứ quán Hàn Quốc đang có người bị sốt nên họ không cho lên xem Visa” và mở máy điện thoại cho chị H xem hình ảnh Visa của một số người nhưng thực chất trước đó Ánh thuê người làm giả và chụp lại để đưa ra lấy lòng tin của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.
Với phương thức, thủ đoạn như trên Cao Thị Ngọc Ánh đã nhận hồ sơ của 26 người trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và hứa hẹn sẻ làm được thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, chiếm đoạt số tiền gần 1.2 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân và trả nợ.
Với phương thức, thủ đoạn như trên Cao Thị Ngọc Ánh đã nhận hồ sơ của 26 người trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và hứa hẹn sẻ làm được thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, chiếm đoạt số tiền gần 1.2 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân và trả nợ.
Qua vụ án này cho thấy lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết nhưng lại có nhu cầu đi xuất khẩu lao động của một số người dân Cao Thị Ngọc Ánh đưa ra thông tin gian dối về việc có thể làm hồ sơ đưa được người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Ánh đã thông qua Nguyễn Thị Ngọc Lam, Vũ Thị Hồng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tiền) của rất nhiều người. Nhưng thực chất Công ty của Ánh không có giấy phép về việc đưa người đi xuất khẩu lao động. Tất cả hồ sơ, Visa Ánh có được là hồ sơ khống, không có tính pháp lý theo qui định của pháp luật.
Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Cao Thị Ngọc Ánh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Qua vụ án này, ai là nạn nhân của đối tượng nói trên cần phối hợp, cung cấp thông tin cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ở Số 268 Đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh ( gặp đồng chí Lê Thái Hà: Số ĐT 0943288788) để tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.
Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Cao Thị Ngọc Ánh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Qua vụ án này, ai là nạn nhân của đối tượng nói trên cần phối hợp, cung cấp thông tin cho Văn phòng cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ở Số 268 Đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh ( gặp đồng chí Lê Thái Hà: Số ĐT 0943288788) để tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.
HÙNG CƯỜNG NGÀ
- Chia sẻ:
-
- In
Tin mới
- Bắt nữ quái lừa bán lúa qua Facebook, chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng (31/12/2019)
- Công an huyện Thạch Hà bắt giữ đối tượng trộm dây chuyền vàng. (31/12/2019)
- Tạo lập, kết nối, phát triển dữ liệu để chuyển đổi mạnh mẽ trạng thái làm việc trong CAND (31/12/2019)
- Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 3 tổ chức nhiều hoạt đồng hướng tới ngày Phụ nữ Việt Nam (31/12/2019)
- Bộ Công an hai nước Việt Nam – Lào thắt chặt tình đoàn kết, thắm tình hữu nghị (31/12/2019)
- Nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn TP Hà Tĩnh (31/12/2019)
- Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm (31/12/2019)
- Nắm bắt thời cơ, vận hội mới trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (31/12/2019)
- Dấu ấn chuyển đổi số trong Công an Hà Tĩnh (24/12/2019)
- Gặp mặt đoàn văn nghệ sỹ thâm nhập sáng tác ca khúc về lực lượng Công an nhân dân tại Hà Tĩnh (31/12/2019)
- Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
- Cấp lại thẻ Căn cước công dân
- Đổi thẻ Căn cước công dân
- Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
- Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Xem thêm >>
Chỉ đạo điều hành
- Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 06/3 – 11/3/2023
- Di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân
- Năm 2023 tập trung cao độ kiểm soát nồng độ cồn, ma túy trên các tuyến giao thông
- Những đóng góp quan trọng của phụ nữ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự
- Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy
- 75 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Lực lượng Công an nhân dân "rèn đức, luyện tài, lập chiến công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ"
- Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 27/2 – 04/3/2023
- Phát huy thành tựu 50 năm phát triển công nghệ thông tin trong Công an nhân dân
- Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
- Chủ động bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai Đề án 06 và dịch vụ công Bộ Công an
Liên kết website