Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an thị trấn Cẩm Xuyên đã tiến hành cùng các đơn vị liên quan điều tra xác minh và làm rõ tài khoản chuyển nhầm khoản tiền trên là 020100059xxxx tại Ngân hàng Vietcombank của chị Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1986 trú tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Công an thị trấn Cẩm Xuyên đã tiến hành mời các bên đến làm việc để xác nhận lại nội dung và được biết do sơ suất trong quá trình chuyển tiền giao dịch cá nhân đã lẫn lộn 01 số trong dãy số tài khoản nên chị Nguyễn Thị Tố Loan đã chuyển nhầm số tiền 240 triệu đồng sang tài khoản của anh Đặng Quốc Đức.
Vào 16h ngày 21/3, tại trụ sở Công an thị trấn Cẩm Xuyên, lực lượng Công an đã tiến hành bàn giao số tiền trên cho các bên liên quan