Cổng thông tin điện tử

CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH

Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh: Hành trình triệt phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn

Sáng 9/11, thông tin từ phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh: 23 đối tượng từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước trong đường dây sản xuất giấy tờ giả với thủ đoạn tinh vi, hoạt động một thời gian dài trên không gian mạng vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá…

Từ manh mối trong đêm đến phát hiện đường dây làm giấy tờ giả “khủng”

Vào trung tuần tháng 8/2023, tổ công tác 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đối tượng đang thực hiện hành vi giao dịch mua bán xe ô tô bán tải nhãn hiệu Chevrolet Colorado, màu trắng, mang BKS 12C - 080.36. Kiểm tra các giấy tờ liên quan đến chiếc ô tô nói trên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã lập biên bản để xử lý.


Tổ công tác 238 Công an Hà Tĩnh phát hiện đối tượng nghi vấn sử dụng giấy tờ giả


Qua xác minh bước đầu, lực lượng Cảnh sát Hình sự xác định người bán xe là Nguyễn Kim Long (SN 1980, trú tại: Thôn 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh). Đây là đối tượng hình sự trên địa bàn, có 02 tiền án chưa được xóa án tích. Long thường xuyên mua bán xe ô tô cũ không rõ nguồn gốc, xe đang thế chấp trong ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác và có dấu hiệu của hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc mua bán xe. Xe ô tô mang BKS 12C - 080.36 cũng là xe đang thế chấp trong ngân hàng, giấy biên nhận thế chấp ngân hàng cũng là giấy tờ giả mà các đối tượng đã làm giả để sử dụng.
Sau khi bắt giữ Nguyễn Kim Long, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai lực lượng, cử những cán bộ dày dạn kinh nghiệm để tập trung đấu tranh khai thác thông tin, củng cố chứng cứ và mở rộng đấu tranh với các đối tượng có liên quan trong việc làm giả tài liệu cơ quan tổ chức.


Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai phương án

Từ đây, một đường dây sản xuất giấy tờ giả hoạt động với thủ đoạn tinh vi được hé lộ, các đối tượng hoạt động theo nhóm được xác định: Nhóm đối tượng lập trình website và chạy quảng cáo cho các website làm giấy tờ giả như: dichvuchatluongso1.com, chuyenbangcapnhanh.com, dichvunhanhchong.site, dichvulamnhanh-giare.com, banglaiuytin.com, lambangcapuytin.com: Các đối tượng này tạo lập trang web và chạy quảng cáo trên nền tảng của google để tiếp cận đến khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả.


Đối tượng Nguyễn Kim Long (SN 1980, trú tại: Thôn 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh)


 Nhóm đối tượng cung cấp các loại máy móc, phôi bằng, chứng chỉ: Các đối tượng này mua hàng qua mạng từ Trung quốc chuyển về rồi bán cho các đối tượng sản xuất thông qua các hội nhóm trên mạng internet.
 Nhóm đối tượng sản xuất giấy tờ giả: Các đối tượng mua các công cụ, phương tiện như máy tính, máy in màu, máy in thẻ nhựa cùng các loại phôi bằng, chứng chỉ… Khi có thông tin của người mua, đối tượng sẽ thông qua máy tính nhập các thông tin lên các mẫu có sẵn, sau đó sử dụng phôi đã mua để in ra các loại giấy tờ giả.
 Nhóm đối tượng làm cộng tác viên: Các đối tượng sẽ lập các trang website hoặc các trang Facebook quảng cáo các số điện thoại có đăng ký Zalo làm giấy tờ giả để thu hút khách hàng đặt mua. Khi có được thông tin khách hàng, đối tượng sẽ liên hệ với phía các đối tượng sản xuất để tiến hành làm giấy tờ giả và phía sản xuất sẽ gửi giấy tờ đến địa chỉ khách hàng.
 Nhóm đối tượng là người sử dụng giấy tờ giả: Người mua khi có nhu cầu mua, sử dụng giấy tờ giả lên mạng tìm kiếm và truy cập vào các trang web làm giấy tờ giả (đã được chạy quảng cáo). Tại các trang web này có số điện thoại để liên lạc qua zalo, người mua cung cấp thông tin cho nhóm cộng tác viên và chuyển khoản cọc vào tài khoản ngân hàng không chính chủ do các đối tượng chỉ định sau đó nhận giấy tờ giả qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Người mua sử dụng giấy tờ giả đã mua vào nhiều mục đích khác nhau.

Phá án


Các đối tượng sản xuất nhiều loại giấy tờ giả
         
Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết: với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, chuyên án được xác lập. Các trinh sát nhiều kinh nghiệm đấu tranh trên không gian mạng được tung vào. Sau thời gian dày công điều tra những đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả lần lượt bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đưa ra ánh sáng, gồm: Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tại Tổ 1, Khu phố 3, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; Lê Công Thêm (SN 1989, trú tại: khối Tân Sơn, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).


Lực lượng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh triển khai các mũi công tác vào các tỉnh phía Nam phá thành công chuyên án


Mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng phạm tội khác trong đường dây này, ngày 22/9/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt triển khai 10 tổ công tác ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, tiến hành triệu tập, bắt giữ 20 đối tượng; khám xét khẩn cấp 4 cơ sở sản xuất giấy tờ giả.



Các đối tượng thuê chung cư để thực hiện hành vi sản xuất giấy tờ giả



Được biết, từ đầu năm 2023, thông qua việc tìm hiểu qua các mối quan hệ xã hội và tìm hiểu trên mạng Internet, Lê Minh Luân (SN 1985, trú tại Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh); Đinh Tiến Dũng (SN 1986, trú tại chung cư SaiGonLand, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Nhựt Trường (SN 1999, trú tại Chung cư TopazHome 2, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) biết được cách thức làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên đã mua sắm, chuẩn bị các công cụ, phương tiện như sim điện thoại không chính chủ, tài khoản ngân hàng không chính chủ, máy tính xách tay, máy in màu máy ép Plastic, máy in thẻ nhựa Hiti, dụng cụ cắt thẻ, dụng cụ đóng dấu, con dấu giả, phôi bằng lái xe, CCCD, giấy đăng ký xe … rồi lôi kéo các đối tượng khác cùng tham gia.


Đối tượng Trương Thị Thuỷ Ngọ
c


 Nhằm tăng mức độ tương tác với các đối tượng có nhu cầu làm tài liệu, giấy từ giả, Luân, Dũng, Trường thông qua Trương Thị Thuỷ Ngọc (SN 1993, nơi thường trú: chung cư 8X Plus, số 162 Trường Chinh, quận 12, TP Hồ Chí Minh) và một số đối tượng khác chạy quảng cáo trên các trang website để nhằm tăng mức độ xuất hiện theo thứ tự ưu tiên khi các đối tượng có nhu cầu làm tài liệu, giấy từ giả tìm kiếm trên công cụ Google. Nội dung đăng các thông tin quảng cáo về việc làm các loại giấy tờ giả uy tín, bảo mật, khó phát hiện, đồng thời các đối tượng công khai để lại số điện thoại để liên hệ qua tin nhắn Zalo. Các đối tượng có nhu cầu làm tài liệu, giấy từ giả sẽ liên hệ qua tin nhắn Zalo để trao đổi nội dung liên quan đến việc làm giấy tờ giả. Sau đó, Luân và Long đã tổ chức, phân công cho các đối tượng trong đường dây sử dụng các công cụ, phương tiện để trực tiếp tiến hành sản xuất, làm giả các loại giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức rồi tiếp tục phân công người chuyển đến cho các đối tượng đặt làm giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.


Các đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả


Với những tài liệu thu thập được,  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trong đó có 01 bị can có vai trò chạy quảng cáo; 02 bị can có vai trò cung cấp máy in, phôi giấy tờ giả; 08 bị can có vai trò trực tiếp sản xuất; 11 bị can vai trò môi giới sản xuất; 01 bị can tội sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Quá trình đấu tranh Chuyên án Cơ quan điều tra đã tạm giữ: 23 xe ô tô, 40 điện thoại di động, 10 máy tính, 10 máy in các loại, 3 máy in thẻ nhựa, 3 máy ép nhiệt plastic, 3 máy dập dấu, 1 máy photo, 239 triệu đồng và hàng trăm con dấu giả, hàng trăm phôi và bằng lái xe, CCCD, giấy đăng ký xe đã làm giả… và nhiều nguyên liệu để phục vụ làm giả giấy tờ khác…



Lời cảnh tỉnh….


Tống đạt quyết định khởi tố đối tượng làm giả giấy tờ


Các loại giấy tờ giả


Có cung ắt có cầu, khi tình trạng sử dụng bằng giả còn len lỏi được trong các lĩnh vực của đời sống xã hội thì vấn nạn sản xuất bằng giả, giấy tờ giả còn diễn ra với nhiều phương thức và thủ đoạn khác nhau. Đã có hàng loạt đối tượng trên địa bàn cả nước bị Công an Hà Tĩnh khởi tố về tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, thế nhưng tội phạm này vẫn diễn ra trên nhiều địa bàn. Các đối tượng công khai rao bán, làm giả giấy tờ giả trên không gian mạng, qua số điện thoại. Muộn còn hơn không, đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để đấu tranh với vấn nạn bằng giả, để đưa giá trị thật của kiến thức trở về với người học thật, thi thật.


Ban Giám đốc Công an tỉnh lên phương án chỉ đạo phá án


Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Phòng Cảnh sát Hình sự. Từ Ban chuyên án đến cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm, vượt qua những khó khăn, bám không gian mạng, bám đối tượng để đấu tranh, triệt xóa đường dây hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Mặc dù lực lượng mỏng, phương tiện tác nghiệp còn khó khăn, vượt hàng ngàn km để phá án. Phá thành công chuyên án, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý cho lực lượng Công an Hà Tĩnh trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.


Các loại tang vật bị thu giữ


Cũng theo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, làm giả văn bằng, tài liệu gây bức xúc trong dư luận. Việc sử dụng tài liệu, con dấu giả ảnh hưởng nghiêm trọng đến ANTT, công bằng xã hội, để lại nhiều hệ lụy, nhất là đối với các lĩnh vực Giáo dục, Y tế. Nếu không ngăn chặn kịp thời, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Thời gian tới, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh mạnh với tội phạm này. Phát huy hiệu quả Đề án 06 và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngăn chặn triệt để vấn nạn sử dụng bằng giả, giấy tờ giả trên địa bàn.

Đức Quang - Anh Cường