Khởi tố, bắt giam Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 800 triệu đồng
Sáng ngày 4/2 thông tin từ phòng Cảnh sát kinh tế cho biết: Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Trần Quang Anh, SN 1977 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực quốc tế A&H (Công ty A&H) được Sở KH & ĐT tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 12/10/2022; có địa chỉ ở số 150, đường Quang Trung, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; do Trần Quang Anh (1977), trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty; ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.
Cơ quan điều tra làm việc với Trần Quang Anh
Tháng 10/2022, Trần Quang Anh thành lập công ty A&H để tư vấn, giới thiệu người đi xuất khẩu lao động, đi du học; để người lao động tin tưởng nộp hồ sơ và nộp tiền, Trần Quang Anh đưa ra nhiều thông tin gian dối như: Công ty A&H có chức năng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động, tư vấn du học và liên kết với các công ty tại thành phố Hà Nội như: Công ty cổ phần Vạn Xuân Vivaxan, ở số 15, đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần thương mại và giáo dục Nhật Hàn (Hanesco), số 26, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để tuyển dụng đưa người đi xuất khẩu lao động, đi du học sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác trên thế giới, thời gian xuất cảnh nhanh, chi phí xuất cảnh thấp; vì tin tưởng vào các thông tin mà Trần Quang Anh đưa ra nên có nhiều người lao động, học sinh trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đến công ty A&H đăng ký đi xuất khẩu lao động, đi du học các nước Nhật Bản, Hàn Quốc; Trần Quang Anh đã hướng dẫn các lao động làm hồ sơ và yêu cầu các lao động nộp tiền; sau khi nhận tiền từ các lao động, Trần Quang Anh không làm các thủ tục để đưa các lao động đi xuất khẩu lao động, đi du học mà sử dụng số tiền đã thu của các lao động để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Kết quả xác minh bước đầu xác định: Từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023, Trần Quang Anh đã chiếm đoạt tiền của 14 lao động với tổng số tiền là 820.000.000 đồng. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành các QĐ khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự.
Cơ quan điều tra thông qua quyết định khởi tố, bắt giam Trần Quang Anh
Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Những ai là bị hại trong vụ án nói trên đề nghị liên hệ với đồng chí Thiếu tá Nguyễn Tiến Sỹ - Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh theo số điện thoại 0919.182.855.
Cơ quan điều tra làm việc với Trần Quang Anh
Tháng 10/2022, Trần Quang Anh thành lập công ty A&H để tư vấn, giới thiệu người đi xuất khẩu lao động, đi du học; để người lao động tin tưởng nộp hồ sơ và nộp tiền, Trần Quang Anh đưa ra nhiều thông tin gian dối như: Công ty A&H có chức năng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động, tư vấn du học và liên kết với các công ty tại thành phố Hà Nội như: Công ty cổ phần Vạn Xuân Vivaxan, ở số 15, đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần thương mại và giáo dục Nhật Hàn (Hanesco), số 26, đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để tuyển dụng đưa người đi xuất khẩu lao động, đi du học sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác trên thế giới, thời gian xuất cảnh nhanh, chi phí xuất cảnh thấp; vì tin tưởng vào các thông tin mà Trần Quang Anh đưa ra nên có nhiều người lao động, học sinh trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đến công ty A&H đăng ký đi xuất khẩu lao động, đi du học các nước Nhật Bản, Hàn Quốc; Trần Quang Anh đã hướng dẫn các lao động làm hồ sơ và yêu cầu các lao động nộp tiền; sau khi nhận tiền từ các lao động, Trần Quang Anh không làm các thủ tục để đưa các lao động đi xuất khẩu lao động, đi du học mà sử dụng số tiền đã thu của các lao động để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Kết quả xác minh bước đầu xác định: Từ tháng 10/2022 đến tháng 4/2023, Trần Quang Anh đã chiếm đoạt tiền của 14 lao động với tổng số tiền là 820.000.000 đồng. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành các QĐ khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Anh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự.
Cơ quan điều tra thông qua quyết định khởi tố, bắt giam Trần Quang Anh
Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Những ai là bị hại trong vụ án nói trên đề nghị liên hệ với đồng chí Thiếu tá Nguyễn Tiến Sỹ - Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh theo số điện thoại 0919.182.855.
Hùng Cường
