Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 1,7 tỷ đồng
Ngày 21/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC01) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Huấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.
Theo đó, ngày 16/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận đơn tố giác của anh Trương Huy Tân (sinh năm 1995, trú tại số 539 đường Hà Huy Tập, xóm Mới, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và chị Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1988, trú tại số 93 đường Hà Tông Chính, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Nội dung: Tố cáo anh Nguyễn Mạnh Huấn (sinh năm 1992, trú tại số 511 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Tân 1 tỷ và chị Yến 700 triệu đồng.
Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung điều tra, xác minh và xác định nội dung vụ việc: Nguyễn Mạnh Huấn là nhân viên Công ty TNHH nhựa và bao bì Dương Anh (địa chỉ: Thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Năm 2018, Huấn vào làm việc tại kho gạch của công ty tại Quốc lộ 1B, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh. Đến khoảng tháng 3/2018, Huấn bắt đầu quen biết và phân phối gạch cho đại lý của anh Trương Huy Tân và chị Nguyễn Thị Yến.
Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung điều tra, xác minh và xác định nội dung vụ việc: Nguyễn Mạnh Huấn là nhân viên Công ty TNHH nhựa và bao bì Dương Anh (địa chỉ: Thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Năm 2018, Huấn vào làm việc tại kho gạch của công ty tại Quốc lộ 1B, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh. Đến khoảng tháng 3/2018, Huấn bắt đầu quen biết và phân phối gạch cho đại lý của anh Trương Huy Tân và chị Nguyễn Thị Yến.
Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Huấn
Tháng 8/2019, Huấn bắt đầu tham gia chơi các game bài quay hũ nổ thưởng và tài xỉu qua mạng. Lúc bắt đầu chơi, Huấn chỉ nạp thẻ điện thoại với lượng tiền từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Sau khi chơi khoảng 2 ngày, Huấn lời được khoảng 300 triệu đồng sau đó nghỉ chơi khoảng một tuần rồi tiếp tục chơi lại và bị lỗ hết số tiền trên cộng với tiền cá nhân của Huấn. Sau đó, Huấn bắt đầu sử dụng tiền hàng của công ty để đánh bạc. Đến khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2019, Huấn đã làm thâm hụt của công ty khoảng gần hai trăm triệu đồng tiền hàng và không có khả năng để trả nợ. Từ đó Huấn nảy sinh ý định vay mượn tiền của một số đại lý để bù vào phần tiền hàng Huấn đã làm thâm hụt, một phần Huấn tiếp tục sử dụng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Huấn
Nguyễn Mạnh Huấn khai nhận: Từ ngày 20/10/2019 đến ngày 10/01/2020, Huấn đã vay và chiếm đoạt của anh Trương Huy Tân 1 tỷ đồng và chị Nguyễn Thị Yến 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Huấn đã sử dụng để đánh bạc và bù lỗ tiền hàng do đánh bạc.Ngày 24/01/2020, Huấn đã lỗ hết số tiền trên và chưa trả lại tiền cho các bị hại.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận thêm 3 đơn tố giác của chị Lê Thị Vị (sinh năm 1981 ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo Huấn lừa đảo chiếm đoạt 1,13 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị Hữu (sinh năm 1970 ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo Huấn lừa đảo chiếm đoạt 410 triệu đồng; chị Bùi Thị Số (sinh năm 1963 ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo Huấn lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng. Hiện, Nguyễn Mạnh Huấn không có khả năng chi trả số tiền trên.
Ngày 21/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Huấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận thêm 3 đơn tố giác của chị Lê Thị Vị (sinh năm 1981 ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo Huấn lừa đảo chiếm đoạt 1,13 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị Hữu (sinh năm 1970 ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo Huấn lừa đảo chiếm đoạt 410 triệu đồng; chị Bùi Thị Số (sinh năm 1963 ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo Huấn lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng. Hiện, Nguyễn Mạnh Huấn không có khả năng chi trả số tiền trên.
Ngày 21/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Huấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.
Cường - Nhung
